AML und Verifizierung bei Asino

Wer bei uns spielt, wird verifiziert. Das ist kein bürokratischer Selbstzweck, sondern gesetzliche Pflicht und Schutz für Sie: Geldwäsche, Betrug und Minderjährigen-Schutz lassen sich nur mit klaren Identitätsprüfen verhindern. Auf dieser Seite erklären wir, wann wir welche Dokumente brauchen, wie lange die Prüfung dauert und was passiert, wenn etwas fehlt.

Geldwäschepraevention bei Asino Casino

Unser Auftrag

Asino Casino wird von Ad Nauseam N.V. betrieben und ist unter der Lizenz OGL/2023/176/0095 der Aufsichtsbehörde von Curaçao reguliert. Damit unterliegen wir den Anti-Geldwäsche-Vorschriften (AML) und den KYC-Pflichten (Know Your Customer) dieser Lizenzgerichtsbarkeit. Wir setzen diese Vorgaben konsequent um, seit unserer Gründung 2023 ohne Ausnahme.

Konkret bedeutet das für unser Handeln: Wir kennen unsere Spielerinnen und Spieler, wir prüfen Transaktionen auf Auffälligkeiten, und wir melden verdächtige Sachverhalte an die zuständige Financial Intelligence Unit. Jede dieser Maßnahmen dient demselben Ziel, nämlich dass bei uns nur sauberes Geld im Umlauf ist. Wer lawful spielt, merkt davon im Alltag nichts außer einer einmaligen Dokumentenprüfung.

Wann wir Sie verifizieren

Zeitpunkte und Dokumente

Name und Geburtsdatum müssen auf allen Dokumenten übereinstimmen. Bei Diskrepanzen, etwa einem abweichenden Nachnamen nach Heirat, bitten wir vorab um einen entsprechenden Nachweis, damit die Prüfung nicht stockt.

So läuft die Verifizierung ab

Ihre Dokumente behandeln wir vertraulich. Die Übertragung läuft über SSL-Verschlüsselung, gespeichert werden die Dateien in einem zugriffsbeschränkten System. Nur autorisierte Mitarbeiter der Compliance-Abteilung sehen die Daten, niemand sonst. Weitergegeben werden Unterlagen ausschließlich an Aufsichtsbehörden, soweit wir rechtlich dazu verpflichtet sind.

• Öffnen Sie in Ihrem Konto den Bereich Verifizierung oder laden Sie die Dokumente direkt über den sicheren Upload hoch.
• Fotografieren oder scannen Sie jedes Dokument vollständig, scharf und ohne Spiegelungen oder Beschneidungen.
• Reichen Sie die Unterlagen als JPG, PNG oder PDF ein, einzelne Dateien bis 10 MB.
• Warten Sie das Ergebnis: Sie erhalten eine Bestätigung per E-Mail, in unklaren Fällen eine Rückfrage unseres Compliance-Teams.
• Bei Nachforderungen reagieren Sie bitte zeitnah, da die Prüfung erst mit vollständigen Dokumenten fortgesetzt wird.

Herkunft der Mittel nachweisen

Wann wir nachfragen

Bei auffällig hohen Einzahlungen, ungewöhnlichem Spielverhalten oder sehr großen Auszahlungen fordern wir zusätzlich einen Nachweis der Herkunft Ihrer Mittel (Source of Funds) an. Das ist kein Misstrauen Ihnen gegenüber, sondern eine gesetzliche Vorgabe für Finanzströme ab bestimmten Größenordnungen.

Als Beleg reichen je nach Quelle zum Beispiel Lohn- oder Gehaltsabrechnungen, Steuerbescheide, Kontoauszüge, Erbschafts- oder Schenkungsunterlagen sowie Verkaufsnachweise etwa bei Immobilien oder Wertpapieren. Reichen Sie ein Dokument ein, aus dem Betrag, Datum und Ihr Name erkennbar hervorgehen. Die Prüfung eines Source-of-Funds-Nachweises nimmt in der Regel drei bis fünf Werktage in Anspruch.

Transaktionen pruefen wir laufend

Ein- und Auszahlungen im Blick

Im Zweifelsfall setzen wir bei ungewöhnlichen Mustern kurzfristig erhöhte Auszahlungsprüfungen an. Das kann die Auszahlung um wenige Tage verzögern, die Ausschüttung selbst bleibt davon unberührt.

Wenn Dokumente fehlen oder ungueltig sind

Folgen fehlender Verifizierung

Verweigern Sie die Verifizierung oder reichen Sie keine gültigen Unterlagen ein, sperren wir Auszahlungen. Einzahlungen und Spielbetrieb bleiben unter Umständen noch möglich, abhebbar ist aber nichts, bis die Identität feststeht.

Bei gefälschten oder manipulierten Dokumenten, widersprüchlichen Angaben oder begründetem Verdacht auf Identitätsmissbrauch sperren wir das Konto vollständig und melden den Vorfall an die zuständige Behörde. Guthaben auf gesperrten Konten schütten wir, soweit gesetzlich zulässig, nach Klärung des Sachverhalts aus. Spieler aus eingeschränkten Ländern wie Deutschland ohne gültigen Aufenthaltstitel in Österreich können unser Angebot nicht nutzen; für Spieler aus den USA, dem Vereinigten Königreich, Frankreich, den Niederlanden, Belgien, Spanien, Italien, Schweden, dem Baltikum, Russland, der Ukraine, Iran und Nordkorea besteht ein vollständiger Ausschluss.

Wie lange wir Daten speichern

Verifizierungsunterlagen und Transaktionsdaten bewahren wir gemäß den Aufbewahrungspflichten unserer Lizenzgerichtsbarkeit fünf Jahre ab Kontoschließung bzw. ab Abschluss der letzten Transaktion auf. Grund dafür sind mögliche Nachfragen von Aufsichtsbehörden, die auch Jahre später noch rechtmäßig gestellt werden können.

Nach Ablauf der Frist löschen wir die Dokumente datenschutzkonform. Fragen Sie bei Bedarf jederzeit eine Kopie Ihrer bei uns hinterlegten Daten ab; Ihre Anfrage bearbeiten wir über den Support unter [email protected], der rund um die Uhr erreichbar ist.

Häufig gestellte Fragen

Muss ich mich schon bei der Registrierung verifizieren?

Eine vollständige Dokumentenprüfung verlangen wir spätestens vor Ihrer ersten Auszahlung. Bei der Registrierung genügen Ihre persönlichen Angaben, Stichproben können aber auch früher erfolgen.

Wie lange dauert die KYC-Prüfung bei Asino Casino?

Mit vollständigen und lesbaren Unterlagen schließen wir die Prüfung meist innerhalb von 24 bis 48 Stunden ab. Nachweise zur Herkunft der Mittel können drei bis fünf Werktage beanspruchen.

Kann ich auf eine andere Methode auszahlen lassen, als ich eingezahlt habe?

Auszahlungen erfolgen grundsätzlich auf die Methode der Einzahlung, und zwar bis zur Höhe des eingezahlten Betrags. Beträge darüber hinaus zahlen wir auf eine alternative, auf Ihren Namen laufende Methode aus.

Was passiert, wenn ich keine Dokumente einreiche?

Ohne Verifizierung sperren wir alle Auszahlungen. Ihr Konto bleibt für Einzahlungen und Spielbetrieb zunächst nutzbar, abheben lässt sich aber erst nach abgeschlossener Prüfung.

Woran erkenne ich, dass eine Anfrage wirklich von Asino Casino stammt?

Dokumentenanforderungen erhalten Sie ausschließlich über Ihr Konto im Verifizierungsbereich oder von unserer offiziellen Support-Adresse [email protected]. Wir fragen niemals per Live-Chat nach Dokumenten und fordern niemals Zugangsdaten oder PINs an.